Сотрудники СБУ в Харьковской области смогли раскрыть работу ещё одного большого конвертационного центра. Речь идёт о преступлении государственного масштаба.
В соответствии с последней информацией, озвученной в пресс-службе ведомства, мошенникам удалось организовать работу нового конвертационного центра огромным масштабов. С помощью указанного объекта мошенникам удалось отмыть средства, которые исчисляются суммой в 500 млн грн.
Силовые ведомства констатировали: незаконное формирование включало в себя сразу несколько крупных предприятий, которые при проверке оказались фиктивными. Каждое предприятие имело отношение к области машиностроения, транспортировкам. Официальные представители ВСУ заверили, что харьковский конвертационный центр функционировал по поручению заказчиков из Российской Федерации. Они же перенаправляли финансовые средства к сепаратистам на Донбассе.
На сегодняшний день проводятся дополнительные следственные мероприятия с целью установки взаимосвязей конвертационного центра со своими хозяевами на территории Российской Федерации.
